Yıkama olan eylem ve yıkama etkisi, temiz bir şeye bağlı olan bir fiil. Süreç, sembolik bir şekilde de gelişebilmesine rağmen (itibarı veya suçu silmeye çalışırken) bir şeyin lekelerini arındırmak veya çıkarmaktan ibarettir.
Para, üzerinde Öte yandan, bir değişim bir ortamdır toplum mal, hizmet ve yükümlülük ödemesi için kabul eder. Yalnızca bir değişim aracı olarak değil, aynı zamanda bir muhasebe birimi ve bir değer sığınağı olarak da hizmet eden banknot ve madeni paralardan oluşur.
Kara para aklama kavramı, yasadışı faaliyetler yoluyla elde edilen fonların kaynağını gizlemek için yapılan faaliyetleri ifade eder. (Olarak da bilinen aklama amacı aklama) para yasal bir ekonomik veya finansal faaliyetin meyvesi olarak görünmesidir.
Bu nedenle, para aklayan kişi, diğer faaliyetlerin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, vergi dolandırıcılığı, kaçakçılık, silah satışı veya adam kaçırma gibi faaliyetlerden fonları meşrulaştırmak niyetindedir, böylece söz konusu paranın finansal sisteme yerleştirilmesi ve dağıtılması.
Bu kara para aklama sürecini gerçekleştiren herkes, tamamen etkili hale getirmek için genellikle bir dizi adım izler: yerleştirme, harmanlama ve entegrasyon. Banka poliçesi, nakit, kişisel çekler veya kasiyer çeki gibi araçlara başvurmanın gerekli olduğu aşamalar.
Benzer şekilde, tüm kara para aklama süreçlerinin, bunun gibi, ortodoks olmayan bir dizi eyleme başvurduğunun açık olması önemlidir. Bununla paravan şirketlerin kullanımını, nakit kaçakçılığını, her tür mülkün hileli satışını, memurların “satın alınmasını” veya nominal şirketlerin veya Shell Şirketinin kurulmasını kastediyoruz. Bu soyadın altında, yalnızca kağıt üzerinde var olmaları gerçeğiyle karakterize edilen şirketler vardır.
Para yasadışı bir faaliyetin sonucu olduğunda, Hazineye veya başka bir devlet organına beyan edilmez, çünkü böyle bir beyan yasadışı kökene ilişkin bir itirafı zorlayacaktır. Bu şekilde gelirini veya yaşam standardını açıklayan hiçbir gerekçesi olmayan fail, mal varlığının yasal sisteme girmesi için mal varlığını aklamaya devam eder.
Orada olan para aklama için kullanılan birçok teknik yaratılması olarak, şirketlerin cepheye veya nakit olarak mal satın.
Çoğu, tarih boyunca dünyanın farklı köşelerinde meydana gelen kara para aklama vakalarıdır. Bunların arasında aşağıdakileri vurgulamalıyız:
• Liberty Reserve'in kurucusu Arthur Budovsky'nin dahil olduğu yer. En ciddi ve kapsamlı vaka olarak kabul edildi çünkü on yedi farklı ülkeden insanı içeriyordu ve aklanan miktar 6 milyar doları buluyordu.
• Son yıllarda İspanya'da, imparator Operasyonu ve şu anki hükümdar Infanta Cristina'nın kızkardeşinin karıştığı Case Nóos gibi bazıları zaten kapanmış ve diğerleri araştırılmaya devam eden birkaç vaka olmuştur..